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关于进一步核实客户信息的公告

关于进一步核实客户信息的公告

发布时间:2019-04-23

尊敬的客户:
  为保护您的资金与交易安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条、《个人存款账户实名制规定》等相关法律法规,我行将持续开展对客户身份信息核实的工作。
  一、需要核实的个人客户身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
  二、需要核实的对公客户身份信息包括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
       三、2019年5月1日起,我行将根据相关监管规定,对在我行留存的身份信息存在不完整、不真实、证件过期未更新且未提出合理理由等情况的客户名下账户中止提供金融服务。
       四、为确保您账户的正常使用,请务必及时持有效证件,通过我行各营业网点柜台或台州银行移动营业厅手机APP更新身份资料,如您的账户功能已被暂停,您需要携带本人有效证件、存折或银行卡至我行各营业网点进行身份信息更新。
      如有疑问您可致电我行全国统一客服热线95371或至就近营业网点进行咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!我行将持续为您提供优质的服务。 
  特此公告。


台州银行股份有限公司
2019年4月23日

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